2021年1月26日，招商局集團(tuán)有限公司召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻連線方式舉行。集團(tuán)董事長(zhǎng)繆建民主持會(huì)議。集團(tuán)董事、總經(jīng)理胡建華，董事王崔軍、段湘暉、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫出席會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席董事9人。集團(tuán)副總經(jīng)理王宏、鄧仁杰，總會(huì)計(jì)師周松，副總經(jīng)理、總法律顧問李百安，總經(jīng)理助理洪小源，董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理褚宗生，總經(jīng)理助理李亞東，以及其他相關(guān)人員列席會(huì)議。

　　會(huì)議根據(jù)招商局集團(tuán)《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事審議表決，一致通過《關(guān)于集團(tuán)“十四五”(2021-2025年)戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》《關(guān)于集團(tuán)2021年度綜合經(jīng)營計(jì)劃(含年度經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算及融資計(jì)劃)的議案》《關(guān)于集團(tuán)2020年度內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告的議案》《關(guān)于集團(tuán)2020年法治建設(shè)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于集團(tuán)董事會(huì)2020年度工作報(bào)告的議案》等6項(xiàng)議案。會(huì)議還通報(bào)了集團(tuán)2021年工作報(bào)告。

　　1月25-26日，董事會(huì)會(huì)議前，戰(zhàn)略委員會(huì)召開二屆二次會(huì)議，事先審議了《關(guān)于集團(tuán)“十四五”(2021-2025年)戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》;風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)召開二屆二次會(huì)議，事先審議了《關(guān)于集團(tuán)2020年法治建設(shè)工作報(bào)告的議案》，并詳細(xì)聽取了集團(tuán)業(yè)務(wù)合規(guī)情況的專項(xiàng)匯報(bào);審計(jì)委員會(huì)召開二屆四次會(huì)議，事先審議了《關(guān)于集團(tuán)2020年度內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告的議案》。會(huì)上，董事們從客觀、獨(dú)立的角度提出專業(yè)分析及審議意見，為后續(xù)董事會(huì)決策打下良好基礎(chǔ)。

　　此外，為提高董事會(huì)決策效率，1月25日上午還召開了董事會(huì)議題情況介紹會(huì)議，針對(duì)集團(tuán)個(gè)別重大項(xiàng)目提前進(jìn)行了深入研究討論。

　　國資委企干一局(董事會(huì)工作局)，集團(tuán)辦公室(董事會(huì)辦公室)、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、風(fēng)險(xiǎn)管理部/法律合規(guī)部、金融事業(yè)部，招商蛇口、招商漳州等有關(guān)部門及單位負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會(huì)議。(董事會(huì)辦公室/文 唐蜀全/圖)

第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議
 

第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)第二次會(huì)議

第二屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)第二次會(huì)議

第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第四次會(huì)議

議題情況介紹會(huì)