4月27日，招商局集團有限公司召開第二屆董事會第十二次會議。會議采用現(xiàn)場結合視頻連線方式舉行。集團董事長繆建民主持會議。集團董事、總經(jīng)理胡建華，董事王崔軍、段湘暉、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫出席會議。集團副總經(jīng)理王宏、鄧仁杰，總會計師周松，副總經(jīng)理、總法律顧問李百安，總經(jīng)理助理洪小源，董事會秘書、總經(jīng)理助理褚宗生，總經(jīng)理助理李亞東，以及其他相關人員列席會議。

　　會議根據(jù)招商局集團《章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，經(jīng)與會董事審議表決，一致通過《關于招商局太平灣開發(fā)投資公司管控模式調(diào)整的議案》《關于招商局集團2020年度審計報告的議案》《關于招商局集團(香港)有限公司增資事宜的議案》《關于<招商局集團2021年度重大風險評估報告>及<招商局集團2020年度內(nèi)控體系工作報告>的議案》等4項議案。

　　董事會會議召開前，風險管理委員會召開二屆三次會議，事先審議了《關于<招商局集團2021年度重大風險評估報告>及<招商局集團2020年度內(nèi)控體系工作報告>的議案》;審計委員會召開二屆五次會議，事先審議了《關于招商局集團2020年度審計報告的議案》。會上，董事們從客觀、獨立的角度提出專業(yè)分析及審議意見，為后續(xù)董事會決策打下良好基礎。

　　此外，當天上午還召開了年度審計師溝通會，針對本年度審計工作情況及重大審計事項進行了深入研討。

　　國資委企干一局(董事會工作局)，集團辦公室(董事會辦公室)、人力資源部、財務部、戰(zhàn)略發(fā)展部、風險管理部/法律合規(guī)部等有關部門負責人列席相關會議。(董事會辦公室/文 唐蜀全/圖)

 

　　第二屆董事會第十二次會議

　　風險管理委員會二屆三次會議

　　審計委員會二屆五次會議