1月12日，招商局集團有限公司召開董事會2023年第一次會議。會議采用現(xiàn)場結(jié)合視頻連線方式舉行。集團董事長繆建民主持會議，集團董事、總經(jīng)理胡建華，董事王宏、段湘暉、羅東江、陳佐夫、李輝、吳獻東、錢偉倫出席會議。集團副總經(jīng)理鄧仁杰，總會計師周松，副總經(jīng)理、總法律顧問李百安，副總經(jīng)理馮波鳴，總經(jīng)理助理洪小源、李亞東，總經(jīng)理助理、董事會秘書張軍立，以及其他相關(guān)人員列席會議。

　　根據(jù)集團《章程》《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事審議表決，會議一致通過《關(guān)于集團2023年度綜合經(jīng)營計劃(含經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算和融資計劃等)的議案》《關(guān)于集團2022年度戰(zhàn)略評估與優(yōu)化報告的議案》《關(guān)于修訂〈招商局集團人力資源管理制度〉的議案》《關(guān)于集團2023年度重大風(fēng)險評估報告及2022年度內(nèi)控體系工作報告的議案》《關(guān)于集團2022年度法治建設(shè)工作報告(含集團合規(guī)管理工作報告)的議案》《關(guān)于集團2022年度內(nèi)部審計工作報告及2022年度內(nèi)部審計工作質(zhì)量評估報告的議案》《關(guān)于集團2022年度違規(guī)投資經(jīng)營責(zé)任追究年度報告的議案》《關(guān)于集團董事會2022年度工作報告的議案》等8項議案。會議還通報了《集團2022年度重大案件處理進展報告》《集團董事會重大決議事項執(zhí)行情況報告》《2022年下半年集團董事會授權(quán)決策事項情況報告》《集團2023年工作報告》等報告。

　　當(dāng)日會前，董事會召開了戰(zhàn)略、投資與可持續(xù)發(fā)展委員會，審計、風(fēng)險與監(jiān)督委員會兩場專門委員會會議，各位委員從客觀、獨立的角度提出專業(yè)分析及審議意見。2022年度審計師溝通會亦于同日召開，外部董事認真聽取2022年度財務(wù)報告預(yù)審情況，就審計工作安排和有關(guān)事項與審計師深入溝通，提出建設(shè)性意見和建議。

　　為保證董事充分了解相關(guān)議題，全面保障決策信息支撐，2022年12月21日，集團組織召開了董事會議題情況介紹會，董事們就個別重要議題提前溝通討論。

　　集團辦公室(董事會辦公室)、人力資源部、財務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部/科技創(chuàng)新部、風(fēng)險管理部/法律合規(guī)部/審計部等有關(guān)部門負責(zé)人列席相關(guān)會議。(集團董事會辦公室/文 唐蜀全/圖)