10月31日，招商局集團(tuán)有限公司召開董事會2023年第九次會議。集團(tuán)董事長繆建民主持會議。集團(tuán)董事、總經(jīng)理石岱，董事鐘國東、段湘暉、羅東江、陳佐夫、李輝、吳獻(xiàn)東、錢偉倫出席會議。國務(wù)院國資委企業(yè)改革局、企干一局(董事會工作局)有關(guān)同志，集團(tuán)副總經(jīng)理鄧仁杰，總會計(jì)師周松，副總經(jīng)理李百安、馮波鳴、王秀峰，總經(jīng)理助理李亞東，總經(jīng)理助理、董事會秘書張軍立，總經(jīng)理助理張銳列席會議。

　　根據(jù)集團(tuán)《章程》《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事審議，會議表決通過《關(guān)于聘任招商局集團(tuán)有限公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于調(diào)整集團(tuán)董事會專門委員會組成人員的議案》《關(guān)于組建招商局科技創(chuàng)新(集團(tuán))有限公司的議案》《關(guān)于制定〈招商局集團(tuán)科技創(chuàng)新管理制度〉的議案》《關(guān)于招商局集團(tuán)2023年度會計(jì)師續(xù)聘方案及相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于修訂〈招商局集團(tuán)融資擔(dān)保制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈招商局集團(tuán)產(chǎn)權(quán)管理制度〉的議案》等8項(xiàng)議案。會議通報(bào)了董事會成員變更情況、董事會2024年會議及調(diào)研工作安排。

　　其間，董事會召開戰(zhàn)略、投資與可持續(xù)發(fā)展委員會2023年第五次會議，提名委員會2023年第三次會議，審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)督委員會2023年第四次會議，委員對相關(guān)議案作了研討并從客觀、獨(dú)立的角度提出意見和建議。集團(tuán)還組織召開2023年度第二次外部董事務(wù)虛會，會議圍繞集團(tuán)2023年度戰(zhàn)略評估與優(yōu)化方案、推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等議題充分討論、相互啟發(fā)。

　　董事會會議前，集團(tuán)召開議題情況介紹會，外部董事就重大事項(xiàng)決策、重要項(xiàng)目安排作了深入溝通交流。

　　集團(tuán)首席戰(zhàn)略官、戰(zhàn)略發(fā)展部/科技創(chuàng)新部部長鄧偉棟，財(cái)務(wù)部部長劉威武，產(chǎn)業(yè)發(fā)展部/業(yè)務(wù)協(xié)同部部長劉昌松，招商輪船總經(jīng)理王永新，集團(tuán)辦公室(董事會辦公室)、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部/科技創(chuàng)新部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部/業(yè)務(wù)協(xié)同部、招商輪船等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會議。(集團(tuán)董事會辦公室 供稿)