1月31日，招商局集團(tuán)召開(kāi)董事會(huì)2024年第一次會(huì)議。集團(tuán)董事長(zhǎng)繆建民主持會(huì)議。集團(tuán)董事、總經(jīng)理石岱，董事鐘國(guó)東、段湘暉、羅東江、陳佐夫、李輝、吳獻(xiàn)東、錢(qián)偉倫出席會(huì)議。國(guó)務(wù)院國(guó)資委改革局有關(guān)同志，集團(tuán)副總經(jīng)理鄧仁杰、李百安、馮波鳴、王秀峰，總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書(shū)張軍立，總經(jīng)理助理、人力資源部部長(zhǎng)張銳，以及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

　　根據(jù)集團(tuán)《章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事研究審議，會(huì)議一致通過(guò)14項(xiàng)議案，包括集團(tuán)2023年度戰(zhàn)略評(píng)估暨“十四五”中期規(guī)劃調(diào)整、集團(tuán)2024年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(含經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算和融資計(jì)劃等)、招商局創(chuàng)新科技(集團(tuán))有限公司作為集團(tuán)二級(jí)公司管理、選聘集團(tuán)2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所等5項(xiàng)重大事項(xiàng)，涉及集團(tuán)副職領(lǐng)導(dǎo)人員業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)、副職負(fù)責(zé)人薪酬管理、規(guī)章制度管理、財(cái)務(wù)管理等事項(xiàng)的4項(xiàng)重要制度，以及集團(tuán)董事會(huì)2023年度工作、集團(tuán)2024年度重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)評(píng)估及2023年度內(nèi)控體系工作、集團(tuán)2023年度法治建設(shè)(含合規(guī)管理體系建設(shè))、集團(tuán)2023年度內(nèi)部審計(jì)及工作質(zhì)量評(píng)估、集團(tuán)2023年度違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究等5項(xiàng)重大工作報(bào)告。會(huì)議還通報(bào)了《集團(tuán)2023年度重大案件處理進(jìn)展報(bào)告》《集團(tuán)董事會(huì)重大決議事項(xiàng)執(zhí)行情況報(bào)告及2023年下半年集團(tuán)董事會(huì)授權(quán)決策事項(xiàng)情況報(bào)告》《集團(tuán)2024年工作報(bào)告》3項(xiàng)報(bào)告。

　　1月30日，董事會(huì)戰(zhàn)略、投資與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)，薪酬與考核委員會(huì)，審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)督委員會(huì)分別召開(kāi)會(huì)議，研究討論董事會(huì)相關(guān)議案，各位委員從客觀、獨(dú)立的角度發(fā)表意見(jiàn)，形成專門(mén)委員會(huì)審議意見(jiàn)。當(dāng)日，集團(tuán)還召開(kāi)2024年第一次審計(jì)師溝通會(huì)，審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)督委員會(huì)認(rèn)真聽(tīng)取2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)審情況，就審計(jì)工作安排和有關(guān)事項(xiàng)與會(huì)計(jì)師深入溝通，提出工作要求和建議。1月31日下午，外部董事出席了集團(tuán)數(shù)智化轉(zhuǎn)型工作專題會(huì)，聽(tīng)取關(guān)于“數(shù)智化招商局”建設(shè)階段性成果匯報(bào)，圍繞數(shù)智化建設(shè)和發(fā)展進(jìn)行深入交流，提出建設(shè)性意見(jiàn)。

　　集團(tuán)辦公室(董事會(huì)辦公室)、人力資源部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部/科技創(chuàng)新部、風(fēng)險(xiǎn)管理部/法律合規(guī)部/審計(jì)部等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人列席上述相關(guān)會(huì)議。(集團(tuán)董事會(huì)辦公室/文 唐蜀全/圖)