4月26日，招商局集團(tuán)召開董事會2024年第二次會議。集團(tuán)董事長繆建民主持會議，集團(tuán)董事鐘國東、段湘暉、羅東江、陳佐夫、李輝、吳獻(xiàn)東、錢偉倫出席會議，集團(tuán)副總經(jīng)理鄧仁杰、李百安、王秀峰，總經(jīng)理助理李亞東，總經(jīng)理助理、董事會秘書張軍立，總經(jīng)理助理張銳列席會議。

　　根據(jù)集團(tuán)《章程》《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事研究審議，會議一致通過《關(guān)于招商局集團(tuán)2024年度職工工資總額預(yù)算情況的議案》《關(guān)于招商局投資發(fā)展有限公司不再作為集團(tuán)總部直屬機(jī)構(gòu)管理的議案》《關(guān)于招商局集團(tuán)2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》《關(guān)于修訂〈招商局集團(tuán)產(chǎn)權(quán)管理制度〉的議案》及招商輪船重大項(xiàng)目投資等5項(xiàng)議案。

　　4月25日，董事會戰(zhàn)略、投資與可持續(xù)發(fā)展委員會，薪酬與考核委員會，審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)督委員會分別召開會議，對有關(guān)議案作了深入研討，積極發(fā)揮決策咨詢作用，各位委員從客觀、獨(dú)立的角度發(fā)表意見。當(dāng)日，集團(tuán)還召開2024年第二次審計(jì)師溝通會，董事會審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)督委員會認(rèn)真聽取審計(jì)師代表關(guān)于招商局集團(tuán)2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)情況的匯報(bào)，就重大事項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)因素及管理建議，同審計(jì)師進(jìn)行充分溝通交流。4月18日，集團(tuán)組織召開了董事會議題情況介紹會，外部董事聽取重要議題詳細(xì)匯報(bào)，并提出建設(shè)性意見。

　　集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長劉威武、招商輪船總經(jīng)理王永新，集團(tuán)辦公室(董事會辦公室)、人力資源部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部/科技創(chuàng)新部、招商金控、招商輪船等單位負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會議。(董事會辦公室/文 唐蜀全/圖)