8月7日，招商局集團(tuán)召開董事會(huì)2024年第五次會(huì)議。集團(tuán)董事長繆建民主持會(huì)議。集團(tuán)董事、總經(jīng)理石岱，董事鐘國東、段湘暉、王炯、李輝、吳獻(xiàn)東、錢偉倫、顧曉敏出席會(huì)議。集團(tuán)副總經(jīng)理鄧仁杰、李百安、馮波鳴、王秀峰，總會(huì)計(jì)師吳泊，總經(jīng)理助理李亞東，總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書張軍立，總經(jīng)理助理張銳列席會(huì)議。

　　根據(jù)集團(tuán)《章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事研究審議，會(huì)議一致通過《關(guān)于招商局集團(tuán)副職經(jīng)理層成員2023年度經(jīng)營業(yè)績考核和績效年薪分配方案的議案》《關(guān)于上交2023年度國有資本收益的議案》《關(guān)于招商局集團(tuán)向新疆維吾爾自治區(qū)新增捐款預(yù)算的議案》《關(guān)于修訂〈招商局集團(tuán)安全生產(chǎn)管理制度〉的議案》等4項(xiàng)議案，聽取和研究討論《集團(tuán)2024年年中工作報(bào)告》《集團(tuán)2024年上半年度重大案件處理進(jìn)展報(bào)告》《集團(tuán)董事會(huì)重大決議事項(xiàng)執(zhí)行情況報(bào)告》《2024年上半年集團(tuán)董事會(huì)授權(quán)決策事項(xiàng)情況報(bào)告》等報(bào)告。會(huì)前，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召開2024年第三次會(huì)議，對(duì)相關(guān)議案作了研討，積極發(fā)揮決策咨詢作用，各位委員從客觀、獨(dú)立的角度發(fā)表意見。

　　董事會(huì)會(huì)議期間，集團(tuán)組織召開外部董事溝通會(huì)、專題會(huì)等，會(huì)議圍繞貫徹落實(shí)中央企業(yè)負(fù)責(zé)人研討班會(huì)議精神、國務(wù)院國資委工作要求，以及推動(dòng)集團(tuán)科技創(chuàng)新發(fā)展等事項(xiàng)進(jìn)行了深入溝通交流，外部董事提出建設(shè)性意見。

　　集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長劉威武、風(fēng)險(xiǎn)管理部/法律合規(guī)部/審計(jì)部部長楊運(yùn)濤、安全環(huán)保監(jiān)督管理部部長徐自濤，集團(tuán)辦公室(董事會(huì)辦公室)、人力資源部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部/科技創(chuàng)新部、風(fēng)險(xiǎn)管理部/法律合規(guī)部/審計(jì)部、安全環(huán)保監(jiān)督管理部等部門有關(guān)負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會(huì)議。(集團(tuán)董事會(huì)辦公室/文 唐蜀全/圖)