招商局集團有限公司第一屆董事會第二十七次會議于2019年4月30日在招商局集團香港總部召開。會議由李建紅董事長主持。李建紅、付剛峰、胡建華、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫等8名董事出席會議。應(yīng)出席會議董事9人，實際出席董事8人(段湘暉董事公務(wù)請假，委托其他董事代為投票)。出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  會議根據(jù)招商局集團《章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，審議通過了《關(guān)于招商局集團總部機構(gòu)職能優(yōu)化調(diào)整方案的議案》、《關(guān)于招商局集團內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人選的議案》、《關(guān)于招商局集團2018年度審計報告的議案》、《關(guān)于招商局集團有限公司章程修訂方案的議案》等5項議案。

  董事會會議前，4月29日上午審計委員會召開了第七次會議以及審計師溝通會，認真研究了《關(guān)于招商局集團內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人選的議案》、《關(guān)于招商局集團2018年度審計報告的議案》，并聽取了集團2018年度內(nèi)部審計情況報告及整改意見。此外，為提高董事會決策效率，當(dāng)日下午還召開了董事會議題情況介紹會議，針對個別重大項目方案提前進行了深入研究討論。

  國資委企干一局四處副處長李萍，招商局集團副總經(jīng)理王宏，總會計師周松，總經(jīng)理助理洪小源，董事會秘書、總經(jīng)理助理褚宗生，以及集團辦公廳(董事會辦公室)、人力資源部、財務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、風(fēng)險管理部/法律合規(guī)部、金融事業(yè)群/平臺等單位負責(zé)人列席相關(guān)會議。(董事會辦公室/文 唐蜀全/圖)

董事會第二十七次會議

董事會第二十七次會議

董事會第二十七次會議

董事會審計委員會第七次會議

董事會議題情況介紹會議