11月20日，招商局集團(tuán)有限公司第二屆董事會第三次會議在深圳召開。會議由集團(tuán)董事長李建紅主持。董事胡建華、段湘暉、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫等出席會議。應(yīng)出席會議董事8人，實(shí)際出席董事8人。出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議根據(jù)集團(tuán)《章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，審議通過招商局集團(tuán)2019年度審計師續(xù)聘方案、招商局集團(tuán)會計制度2019年修訂版等6項議案。會議還聽取了集團(tuán)國有資本投資公司改革試點(diǎn)有關(guān)情況報告，并通報了集團(tuán)董事會2020年會議及調(diào)研工作安排。

　　董事會會議前，11月20日上午審計委員會召開二屆一次會議，認(rèn)真研究了集團(tuán)2019年度審計師續(xù)聘方案及集團(tuán)會計制度2019年修訂版。此外，為提高董事會決策效率，當(dāng)日上午還召開了董事會議題情況介紹會議，針對個別重大項目方案提前進(jìn)行了深入研究討論。

　　國資委企干一局調(diào)研員翁建雄，集團(tuán)副總經(jīng)理王宏、鄧仁杰、王崔軍，總會計師周松，黨委委員李百安，總經(jīng)理助理洪小源，董事會秘書、總經(jīng)理助理褚宗生，總經(jīng)理助理李亞東，以及集團(tuán)辦公室(董事會辦公室)、財務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部等部門負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會議。(董事會辦公室/文 唐蜀全/圖)

第二屆董事會第三次會議

 

第二屆董事會第三次會議

董事會議題情況介紹會議

審計委員會二屆一次會議