4月28日，招商局集團(tuán)有限公司以通訊方式召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議。應(yīng)參會(huì)董事8名，實(shí)際參會(huì)董事8名。會(huì)議符合我國(guó)《公司法》、《招商局集團(tuán)有限公司章程》和《招商局集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議經(jīng)全體董事書面審議表決，一致通過招商局集團(tuán)2019年度審計(jì)報(bào)告。

　　會(huì)議認(rèn)為，集團(tuán)2019年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)全面超額完成任務(wù)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)歷史新高，盈利能力實(shí)現(xiàn)同比提升，實(shí)業(yè)現(xiàn)金流持續(xù)改善，資本結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量、效益、規(guī)模的均衡發(fā)展。會(huì)議要求高度關(guān)注新冠肺炎疫情對(duì)集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊的影響，短期避免局部風(fēng)險(xiǎn)事件造成的連鎖反應(yīng);長(zhǎng)期要從戰(zhàn)略層面深刻研究新冠肺炎疫情對(duì)全球化、產(chǎn)業(yè)布局、商業(yè)模式等造成的根本性影響，在戰(zhàn)略規(guī)劃制定上形成轉(zhuǎn)型發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)應(yīng)對(duì)方案。

　　為提高本次董事會(huì)的決策效率并確保決策流程完善，集團(tuán)董事會(huì)于4月23日提前召開議題情況介紹會(huì)議，并于4月28日以通訊方式套開第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議，針對(duì)集團(tuán)2019年度審計(jì)報(bào)告做了認(rèn)真研究，為董事會(huì)決策提出了專項(xiàng)意見。(董事會(huì)辦公室/文)